En Nicaragua se realiza el III Congreso Internacional en Prevención de Riesgos y Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en el que participan especialistas y conferencistas de Estados Unidos y de América Latina.
“Este encuentro busca reunir a todos los sectores de Nicaragua para dialogar e intercambiar conceptos, lecciones aprendidas y mejores prácticas en la gestión, precisamente enfocado a la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, explicó Danilo Salinas, gerente general de la Sociedad Administradora de Fondos Inmobiliarios (Invercasa-SAFI).
El lavado de activos es la acción a través de la cual ocultan o disimulan la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
“Quienes blanquean dinero y financian el terrorismo se aprovechan de la complejidad inherente del sistema financiero mundial y de las diferencias que existen entre las leyes y los sistemas nacionales y se sienten especialmente atraídos por jurisdicciones con controles deficientes o ineficaces hacia donde es más fácil transferir sus fondos sin ser detectados”, detalló Salinas, quien resaltó que Nicaragua gracias a la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y leyes promovidas por el gobierno, está más protegida y con mejores calificaciones a nivel internacional que ayudan al crecimiento de las inversiones.
Fuente: El 19 Digital
Esta entrada fue modificada por última vez el 27 de abril de 2017 a las 11:14 AM