Lavado de Dinero

Foto Multinoticias / Asamblea Nacional de Nicaragua.

Nicaragua fortalece su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo

miércoles 24 abril de 2024viernes 26 abril de 2024 Dariela Falcon Asamblea Nacional, Lavado de Dinero, nicaragua, terrorismo, video

Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado un paso crucial al aprobar por unanimidad una reforma fundamental a la Ley 977.

Foto Multinoticias / Presentación de los delincuentes detenidos por la Policía Nacional

Nicaragua

Policía Nacional captura delincuentes por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, bienes y activos

jueves 05 enero de 2023jueves 05 enero de 2023 Kenneth Barquero Crimen Organizado, Lavado de Dinero, policia de nicaragua

MANAGUA – NICARAGUA /La Policía Nacional capturó a dos delincuentes por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, bienes

Foto Policía Nacional / Logo de la Policía Nacional de Nicaragua

Nicaragua

Policía Nacional desmantela banda delincuencial denominada “El Rey”

jueves 01 diciembre de 2022jueves 01 diciembre de 2022 Redaccion Web Crimen Organizado, Lavado de Dinero, policia de nicaragua, video

MANAGUA – NICARAGUA / La Policía Nacional informa que ha sido desmantelada la banda delincuencial autodenominada “El Rey”. Esta banda

Internacionales

Cardenal mexicano Norberto Rivera, involucrado en red de lavado de dinero, según informante del FBI

jueves 18 agosto de 2022jueves 18 agosto de 2022 Redaccion Web internacionales, Lavado de Dinero, mexico

MÉXICO / Un empresario mexicano investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) aseguró que

Ministerio Público de Nicaragua

Nicaragua

Este 1 de febrero inician juicios contra acusados de promover actos terroristas contra la sociedad nicaragüense

lunes 31 enero de 2022lunes 31 enero de 2022 Hamilton Galeano injerencia extranjera, Lavado de Dinero, ministerio publico

Este 1 de febrero inician los juicios contra los acusados de cometer menoscabo a la integridad nacional y promover actos terroristas en 2018

Logo de Policía Nacional

Nicaragua

Policía Nacional informa sobre la captura de Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas Duarte

jueves 21 octubre de 2021jueves 21 octubre de 2021 Hamilton Galeano injerencia extranjera, Lavado de Dinero, policia de nicaragua

La Policía de Nicaragua informó sobre la detención de Michael Edwin Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte.

Logo de Policía Nacional

Nicaragua

Policía Nacional informa de la detención de Irving Isidro Larios Sánchez

lunes 20 septiembre de 2021lunes 20 septiembre de 2021 Hamilton Galeano injerencia extranjera, Lavado de Dinero

Policía de Nicaragua informó que detuvo a IRVING ISIDRO LARIOS SANCHEZ por realizar actos que menoscaban la soberanía

Foto: Filip Filipović en Pixabay / Billetes de 100 dólares estadounidenses

Opinión

Paralelismos

lunes 13 septiembre de 2021lunes 13 septiembre de 2021 Hamilton Galeano fundación violeta barrios de chamorro, Lavado de Dinero

Está comprobado que las organizaciones no gubernamentales, particularmente las de la familia Chamorro Barrios, recibieron cerca de sesenta millones de dólares

Ministerio Público de Nicaragua

Nicaragua

Dictan detención judicial por 90 días contra Roger Abel Reyes Barrera

lunes 23 agosto de 2021lunes 23 agosto de 2021 Hamilton Galeano fundación violeta barrios de chamorro, funides, Lavado de Dinero, ministerio publico

Se decretó detención judicial por 90 días contra Roger Abel Reyes Barrera, por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense

Bodegas del periódico La Prensa llenas de abundante papelería disponible para que dicha empresa pueda continuar imprimiendo su periódico.

Foto Cortesía / Bodegas del periódico La Prensa llenas de abundante papelería disponible para que dicha empresa pueda continuar imprimiendo su periódico.

Nicaragua